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PNB欺诈:所得税调查发现Choksi公司Nirav Modi有4900万卢比不明原因的基金

2018-02-18 13:46大渝新闻网编辑:admin人气:


PNB欺诈Nirav Modi Mehul Choksi

旁遮普国家银行的欺诈行为远不止于眼前。现在已经显示,所得税部门已于2017年对Nirav Modi和Mehul Choksi进行搜查和调查。
 
IT部门向中央直接税局(CBDT)和财政部门提交了一份详细的调查报告,反对Nirav Modi和Mehul Choksi提出的问题是,金额达到4900卢比卢比的资金仍然不为机构所知。
 
“今日印度”拥有IT调查报告的独家副本,其中说,在搜查和扣押程序期间,发现了有罪证据并对其进行分析,揭露该团体为了逃避税收而压制其实际收入。
 
IT调查报告的主要发现是:
 
Nirav Modi集团正在接受“货币/现金”客户的反对销售珠宝/钻石的交易,该交易超过了账簿记录的销售代价。
在Nirav Modi集团手中以及在IT报告中显示的在付钱人员手中的这一问题的总发现量为252.48亿卢比。
在外资方面,两笔交易已经完成。Nirav Modi即Firestar国际私人有限公司的一家集团公司在2013年3月至2014年4月期间收到总额为284亿卢比的资金,由位于塞浦路斯的Jade Bridge Holdings Pvt Ltd和毛里求斯的Forcom Worldwide Investment Ltd公司以股本和高股份溢价的方式进行。
这些资金的来源和这些外国实体的信誉仍然不明,被评估者无法提供证明其信誉的书面证据。
在第二笔交易中,同一家公司Firestar International Pvt Ltd再次收到来自总部位于新加坡的伊斯灵顿国际控股私人有限公司(Ilington International Holdings Pte Ltd)的271亿卢比的外国资金,该公司的实益拥有人称其为Nirav Modi的妹妹Purvi Mehta。
被评估者无法提供必要的证明文件来支持Purvi Mehta或Islington International Holdings Pte Ltd的信誉。资金来源也依然存在。
股价不合理
 
信息技术报告称,该评估组在苏拉特拥有经济特区单位,并且在第10节AA期间声称在过去六年中有数百个经济体遭受巨大破坏。
 
经过调查和调查后发现,经济特区单位的库存估值差异在报告中已由IT部门在2016-17财年达到1216千万卢比,这意味着转售给进口钻石的数量不明的销售额国内市场。
 
BOGUS购买
 
尼拉夫莫迪集团以及吉檀迦利集团已经从孟买宝石和钻石私人有限公司,Shreeji Multitrade私人有限公司,耆那教钻石私人有限公司
 
IT报道称,一位证人在录制他的声明时说,Nirav Modi已经预订了344.4亿卢比的伪造消费,而Gitanjali集团从这些实体购买了2021亿卢比的虚假消费者。
 
与相关企业的交易
 
尼拉夫莫迪未能报告国际交易调整与联营企业进入515.87卢比卢比。IT部门建议启动对不报告国际交易的处罚规定,并进一步建议对转让定价规定的适用性进行必要的核实。
 
分摊费用
 
所得税部门对导致非合格单位利润增加的费用量化了23.92亿卢比。
 
GITANJALI案件的调查结果
 
在对吉檀迦利集团进行调查后,IT部门向Bhanwarlal Jain集团实体报告了65亿卢比的虚假采购情况,不明原因的库存差额为63.83亿卢比,并向现任董事支付每年约60万卢比的现金佣金。
 
对SWASTIK CORPORATION的调查
 
IT报告发现,在Swastik公司的案件中,总假冒销售额为205亿卢比,购买假币43.85亿卢比。
 
IT报告呼吁进一步探索
 
总而言之,IT部门表示,报告中提到的问题需要进行跟踪调查,以便将相关数额纳入有关人员手中。
 
2017年1月,IT部门在尼拉夫莫迪的50个办公室和住宅楼内进行了搜查,并查获了现金珠宝和一些文件。这些搜索在德里,孟买,斋浦尔和苏拉特的经济特区单位进行了10天。这起诉讼与Nirav Modi公司涉嫌逃税有关。
 
当时,所得税部门正在调查Nirav Modi的六家公司,其中包括Firestar钻石国际私人有限公司,Firestar International和Stellar Diamond等。
 
IT官员表示,Nirav Modi的公司被怀疑通过实时总额结算(RTGS)从壳公司收到款项。在苏拉特的经济特区单位也发现了一些与虚假采购和现金销售相关的差异,这些差异未在帐簿中显示。
(来源:未知)

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